Voxcasinoapp.com применяет высокие стандарты в предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, соблюдая политику AML. Компания обязана предпринимать меры для идентификации и предотвращения любых незаконных финансовых операций. При подозрениях в связи средств на счету пользователя с преступной деятельностью, voxcasinoapp.com должна уведомлять органы власти, замораживать средства и действовать согласно политике AML.
Определение отмывания денег:
- Скрытие источника незаконных финансов и поддержание конфиденциальности об их происхождении и перемещении.
- Использование или перевод активов, приобретенных незаконно, для скрытия их происхождения.
- Участие в финансовых операциях с активами, полученными незаконно.
Страны разработали законы и меры против этих преступлений, с которыми voxcasinoapp.com стремится полностью соблюдать.
Обязанности пользователя при регистрации в voxcasinoapp.com:
- Соблюдение всех релевантных законов и норм, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- Подтверждение легитимности средств, внесенных на счет.
- Предоставление voxcasinoapp.com необходимой информации для соблюдения AML требований.
Voxcasinoapp.com принимает следующие меры:
- Ведение и проверка документов, удостоверяющих личность, и мониторинг изменений в аккаунтах.
- Отслеживание подозрительных активностей и транзакций.
- Возможность приостановки аккаунтов при подозрениях в незаконной деятельности.
Для верификации личности запрашивается только необходимый минимум информации. Все сведения, документы, используемые методы проверки и их результаты регистрируются и хранятся. Личные данные сопоставляются с базами данных лиц, подозреваемых в террористической деятельности, которые составлены уполномоченными государственными и независимыми органами. Идентификационные данные включают полное имя пользователя, дату рождения, место проживания или регистрации, а также источники финансирования.
Для верификации и удостоверения достоверности предоставленных сведений voxcasinoapp.com может запросить следующее:
- Предоставление паспорта, идентификационной карты или любого другого документа, удостоверяющего личность, включающий имя, дату рождения и фотографию владельца, выданный национальными властями.
- Подтверждение адреса проживания с помощью счетов за коммунальные услуги или других подтверждающих документов.
- При необходимости, запрос дополнительной информации или нотариально заверенных копий документов.