Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Voxcasinoapp.com wendet hohe Standards zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung an und hält sich strikt an die AML-Richtlinien (Anti-Money Laundering). Das Unternehmen ist verpflichtet, Maßnahmen zur Identifizierung und Verhinderung jeglicher illegaler Finanztransaktionen zu ergreifen. Bei Verdacht, dass Gelder auf dem Nutzerkonto aus kriminellen Aktivitäten stammen, ist Voxcasinoapp.com verpflichtet, die Behörden zu informieren, die Mittel einzufrieren und gemäß der AML-Richtlinie zu handeln.
Definition von Geldwäsche:
- Die Verschleierung der Herkunft illegaler Gelder und die Geheimhaltung ihrer Herkunft und Bewegungen.
- Die Nutzung oder Übertragung illegal erworbener Vermögenswerte, um deren Herkunft zu verschleiern.
- Die Teilnahme an Finanztransaktionen mit illegal erworbenen Vermögenswerten.
Staaten haben Gesetze und Maßnahmen gegen diese Straftaten entwickelt, denen Voxcasinoapp.com vollständig nachzukommen versucht.
Pflichten der Nutzer bei der Registrierung auf Voxcasinoapp.com:
- Einhaltung aller relevanten Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
- Bestätigung der Legalität der auf das Konto eingezahlten Mittel.
- Bereitstellung der notwendigen Informationen, um die AML-Anforderungen von Voxcasinoapp.com zu erfüllen.
Voxcasinoapp.com ergreift folgende Maßnahmen:
- Überprüfung und Verifizierung von Identitätsdokumenten sowie Überwachung von Kontoänderungen.
- Überwachung verdächtiger Aktivitäten und Transaktionen.
- Möglichkeit der Sperrung von Konten bei Verdacht auf illegale Aktivitäten.
Für die Identitätsprüfung werden nur die minimal erforderlichen Informationen verlangt. Alle Daten, Dokumente, verwendeten Verifizierungsmethoden und deren Ergebnisse werden erfasst und gespeichert. Personenbezogene Daten werden mit Datenbanken von Personen abgeglichen, die im Verdacht stehen, terroristische Aktivitäten zu unterstützen – diese werden von autorisierten staatlichen Stellen oder unabhängigen Institutionen bereitgestellt. Zu den Identifikationsdaten gehören der vollständige Name des Nutzers, Geburtsdatum, Wohn- oder Meldeadresse sowie Angaben zur Herkunft der finanziellen Mittel.
Zur Überprüfung und Bestätigung der Echtheit der bereitgestellten Informationen kann Voxcasinoapp.com Folgendes verlangen:
- Vorlage eines Reisepasses, Personalausweises oder eines anderen amtlichen Ausweisdokuments mit Namen, Geburtsdatum und Lichtbild, ausgestellt von einer nationalen Behörde.
- Bestätigung der Wohnadresse durch eine aktuelle Verbrauchsabrechnung oder andere entsprechende Nachweise.
- Falls erforderlich, zusätzliche Informationen oder notariell beglaubigte Kopien von Dokumenten.