Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija
„Voxcasinoapp.com“ laikosi aukštų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos standartų, laikydamasi kovos su pinigų plovimu politikos. Bendrovė privalo imtis veiksmų, kad nustatytų ir užkirstų kelią visoms neteisėtoms finansinėms operacijoms. Jei įtariama, kad vartotojo paskyroje esančios lėšos gautos iš nusikalstamos veiklos, voxcasinoapp.com privalo pranešti valdžios institucijoms, įšaldyti lėšas ir veikti pagal AML politiką.
Pinigų plovimo apibrėžimas:
- Neteisėtai įgytų lėšų šaltinio slėpimas ir jų kilmės bei judėjimo konfidencialumo išlaikymas.
- Neteisėtai įgyto turto naudojimas arba perdavimas siekiant paslėpti jo kilmę.
- Dalyvavimas finansinėse operacijose su neteisėtai įgytu turtą.
Šalys yra parengusios įstatymus ir priemones prieš šiuos nusikaltimus, kurių voxcasinoapp.com stengiasi visapusiškai laikytis.
Vartotojo įsipareigojimai registruojantis voxcasinoapp.com:
- Visų atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kova su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, laikymasis.
- Į sąskaitą įneštų lėšų teisėtumo patvirtinimas sąskaita.
- Suteikia voxcasinoapp.com reikiamą informaciją, kad būtų įvykdyti AML reikalavimai.
Voxcasinoapp.com atlieka šiuos veiksmus:
- Tvarko ir tikrina asmens dokumentus bei stebi paskyros pakeitimus.
- Stebi įtartiną veiklą ir operacijas.
- Įgaliojimai sustabdyti paskyras įtariamos neteisėtos veiklos atveju.
Tapatybės patvirtinimui reikalinga tik būtina minimali informacija. Visi duomenys, dokumentai, naudojami patvirtinimo metodai ir jų rezultatai yra įrašomi ir saugomi. Asmens duomenys lyginami su asmenų, įtariamų teroristine veikla, duomenų bazėmis, kurias kuria įgaliotos vyriausybinės įstaigos ir nepriklausomos organizacijos. Identifikavimo duomenys apima vartotojo vardą ir pavardę, gimimo datą, gyvenamąją arba registracijos vietą ir finansavimo šaltinius.
Siekdama patikrinti ir patvirtinti pateiktos informacijos tikslumą, voxcasinoapp.com gali paprašyti:
- Pateikti pasą, asmens tapatybės kortelę ar kitą asmens tapatybės dokumentą, kuriame nurodytas turėtojo vardas, pavardė, gimimo data ir nuotrauka, išduotą nacionalinių valdžios institucijų.
- Gyvenamosios vietos adreso patvirtinimą naudojant komunalinių paslaugų sąskaitas ar kitus patvirtinamuosius dokumentus.
- Jei reikia, paprašykite papildomos informacijos arba notariškai patvirtintų dokumentų kopijų.