Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana
Voxcasinoapp.com uztur augstus standartus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā, ievērojot AML politiku. Uzņēmumam ir jāveic pasākumi, lai identificētu un novērstu visus nelikumīgos finanšu darījumus. Ja rodas aizdomas, ka lietotāja kontā esošie līdzekļi ir iegūti noziedzīgā darbībā, voxcasinoapp.com ir pienākums paziņot iestādēm, iesaldēt līdzekļus un rīkoties saskaņā ar AML politiku.
Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas definīcija:
- Nelikumīgi iegūtu līdzekļu avota slēpšana un to izcelsmes un pārvietošanas konfidencialitātes saglabāšana.
- Nelikumīgi iegūtu līdzekļu izmantošana vai pārsūtīšana, lai slēptu to izcelsmi.
- Dalība finanšu darījumos ar nelikumīgi iegūtu aktīvi.
Valstis ir izstrādājušas likumus un pasākumus pret šiem noziegumiem, kurus voxcasinoapp.com cenšas pilnībā ievērot.
Lietotāja pienākumi, reģistrējoties vietnē voxcasinoapp.com:
- Atbilstība visiem attiecīgajiem likumiem un noteikumiem par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu.
- Kontā iemaksāto līdzekļu likumības apstiprinājums konts.
- Nodrošina voxcasinoapp.com nepieciešamo informāciju, lai izpildītu AML prasības.
Voxcasinoapp.com veic šādas darbības:
- Uztur un pārbauda personas dokumentus un uzrauga konta izmaiņas.
- Izseko aizdomīgas darbības un darījumus.
- Pilnvaras apturēt kontus aizdomu gadījumā par nelikumīgu darbību.
Identitātes pārbaudei nepieciešama tikai nepieciešamā minimālā informācija. Visi dati, dokumenti, izmantotās pārbaudes metodes un to rezultāti tiek reģistrēti un glabāti. Personas dati tiek salīdzināti ar pilnvarotu valdības iestāžu un neatkarīgu organizāciju izstrādātām personu datubāzēm, kuras tiek turētas aizdomās par teroristu darbību. Identifikācijas dati ietver lietotāja pilnu vārdu, dzimšanas datumu, dzīvesvietas vai reģistrācijas vietu un finansējuma avotus.
Lai pārbaudītu un apstiprinātu sniegtās informācijas precizitāti, voxcasinoapp.com var pieprasīt sekojošo:
- Pases, personas apliecības vai cita identifikācijas dokumenta, kurā norādīts turētāja vārds, dzimšanas datums un fotogrāfija, izsniegšanu, ko izdevušas valsts iestādes.
- Dzīvesvietas adreses apstiprināšanu, izmantojot komunālo pakalpojumu rēķinus vai citus apliecinošus dokumentus.
- Ja nepieciešams, pieprasiet papildu informāciju vai notariāli apliecinātas dokumentu kopijas.
