Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
Voxcasinoapp.com vzdržuje visoke standarde pri preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter je v skladu s politiko preprečevanja pranja denarja. Podjetje mora ukrepati za prepoznavanje in preprečevanje vseh nezakonitih finančnih transakcij. Če obstaja sum, da sredstva na uporabnikovem računu izvirajo iz kriminalne dejavnosti, je voxcasinoapp.com dolžan obvestiti organe, zamrzniti sredstva in ukrepati v skladu s politiko preprečevanja pranja denarja.
Opredelitev pranja denarja:
- Prikrivanje vira nezakonito pridobljenih sredstev in ohranjanje zaupnosti njihovega izvora in gibanja.
- Uporaba ali prenos nezakonito pridobljenega premoženja za prikrivanje njegovega izvora.
- Sodelovanje v finančnih transakcijah z nezakonito pridobljenim sredstva.
Države so razvile zakone in ukrepe proti tem kaznivim dejanjem, ki jih voxcasinoapp.com prizadeva v celoti upoštevati.
Obveznosti uporabnika pri registraciji na voxcasinoapp.com:
- Skladnost z vsemi ustreznimi zakoni in predpisi o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.
- Potrditev zakonitosti sredstev, nakazanih na račun.
- Zagotavljanje potrebnih informacij voxcasinoapp.com za izpolnjevanje zahtev AML.
Voxcasinoapp.com izvaja naslednje ukrepe:
- Vzdrževanje in preverjanje identifikacijskih dokumentov ter spremljanje sprememb na računu.
- Sledenje sumljivim dejavnostim in transakcijam.
- Pooblastilo za začasno ukinitev račune v primeru suma nezakonite dejavnosti.
Za preverjanje identitete so potrebni le minimalni podatki. Vsi podatki, dokumenti, uporabljene metode preverjanja in njihovi rezultati se beležijo in shranjujejo. Osebni podatki se primerjajo z bazami podatkov o posameznikih, osumljenih teroristične dejavnosti, ki jih razvijajo pooblaščeni vladni organi in neodvisne organizacije. Identifikacijski podatki vključujejo polno ime uporabnika, datum rojstva, kraj prebivališča ali registracije in vire financiranja.
Za preverjanje in potrditev točnosti posredovanih informacij lahko voxcasinoapp.com zahteva naslednje:
- Predložitev potnega lista, osebne izkaznice ali drugega identifikacijskega dokumenta, ki vsebuje ime, datum rojstva in fotografijo imetnika, izdanega s strani nacionalnih organov.
- Potrditev naslova stalnega prebivališča z uporabo računov za komunalne storitve ali drugih podpornih dokumentov.
- Po potrebi zahtevajte dodatne informacije ali notarsko overjene kopije dokumentov.
